601011:寶泰隆第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
股票代碼：601011 股票簡(jiǎn)稱：寶泰隆 編號(hào)：臨2020-053號(hào) 寶泰隆新材料股份有限公司 第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告 本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 一、會(huì)議召開情況 根據(jù) 2020 年 8 月 11 日發(fā)出的會(huì)議通知，寶泰隆新材料股份有限 公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于 2020 年 8 月 21 日以現(xiàn)場(chǎng)和視頻相結(jié)合的方式在黑龍江省七臺(tái)河市新興區(qū)寶泰隆路16 號(hào)公司五樓會(huì)議室召開。公司共有監(jiān)事 3 人，實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)監(jiān)事 1人，監(jiān)事會(huì)主席張瑾女士視頻參加本次會(huì)議，職工監(jiān)事馮帆女士因出差未能參加本次會(huì)議，授權(quán)委托監(jiān)事宋淑琴女士代為行使投票表決權(quán)。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張瑾女士主持，公司董事會(huì)秘書王維舟先生出席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開及參加表決的人員與程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。 二、會(huì)議審議情況 會(huì)議共審議了兩項(xiàng)議案，在事前已與各位監(jiān)事對(duì)議案內(nèi)容進(jìn)行過充分討論的基礎(chǔ)上，最終形成如下決議： 1、審議通過了《公司 2020 年半年度報(bào)告全文及摘要》的議案 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2020 年半年度報(bào)告全文及摘要的編制和審議程序符合《公司法》、《證券法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容 與格式準(zhǔn)則第 3 號(hào)――半年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》及《公司章程》的規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了公司 2020 年半年度的經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，未發(fā)現(xiàn)參與半年度報(bào)告編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。 表決結(jié)果：贊成 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。 2、審議通過了《公司 2020 年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的議案 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2020 年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告[2012]44 號(hào)）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《募集資金使用管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金使用和管理違規(guī)情況，不存在損害公司及全體股東利益的情形，公司《2020 年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 表決結(jié)果：贊成 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。 三、備查文件 寶泰隆新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議。 特此公告。 寶泰隆新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì) 二 O 二 O 年八月二十四日
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